公告日期:2023-01-04
公告编号:2023-004
证券代码:832189 证券简称:科瑞达 主办券商:财达证券
河北科瑞达仪器科技股份有限公司
关于召开 2023 年第 1 次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第 1 次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北科瑞达仪器科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无网络投票或其他表决方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 19 日上午 9 点 30 分。
公告编号:2023-004
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832189 科瑞达 2023 年 1 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名郝拴菊、郝立辉、郝立敏、张耀明、魏艳菊为第五届董事会董事,参加董事会换届选举,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起算。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会提名刘立锋、张浩为第四届监事会监事,参加监事会换届选
举,与公司 2022 年 12 月 30 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事曹
丽倩组成第五届监事会。上述人员任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会通
公告编号:2023-004
过之日起算。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 1 月 19 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
四、其他
(一)……
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