公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：832189 证券简称：科瑞达 主办券商：财达证券
河北科瑞达仪器科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郝拴菊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,763,600 股，占公司有表决权股份总数的 86.0684%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王荣江为监事会成员》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,763,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张浩 监事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

王荣 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

江 10 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

公告编号：2024-001

河北科瑞达仪器科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。