公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-002

证券代码：832189 证券简称：科瑞达 主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：郝拴菊

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司四川瑞元科达环境科技有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，进一步优化公司业务结构，公司决定注销全资子公司四川瑞元科达环境科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-002

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司北京科瑞达大环境科技股份有限公司的
议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，进一步优化公司业务结构，公司决定注销控股子公司北京科瑞达大环境科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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