公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-030

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券
上海秦森园林股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日 以微信、电话等方式发
出
5.会议主持人：蒋轶弢
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王宪、赵坚坤因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-030

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会任期即将届 满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现拟推选沈立清先生、宋庆 梅女士为非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人均不存在被 列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述两位非职工代表监事候选人经股东大 会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事 会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的第三届监事会第十四次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 27 日

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