公告日期：2023-07-19

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券
上海秦森园林股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦同千
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开业经于 2023 年 6月 27 日召开的公司第三届董事会第二十
三次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数96,964,570 股，占公司有表决权股份总数的 45.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司 章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候 选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人 符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东女士、施敏洲先生为 公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会。
通过对上述 5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会
未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，上述候选人均具备担任公 司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,964,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会任期将届满，
根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现拟推选沈立清先生、宋庆梅女 士为非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人均不存在被列入 失信联合惩戒对象名单的情形，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审 议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任 期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,964,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

董事会

换届选

举的议

案》

（二） 《关于 0 ……
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