公告日期：2024-05-27

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券
上海秦森园林股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦同千
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开业经于 2024 年 4月 29 日召开的公司第四届董事会第五次
会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数96,967,570.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议确认公司 2023 年度经审计的财务报表及附注的议案》1.议案内容：

上海秦森园林股份有限公司 2023 年度经审计的财务报表及附注。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,967,570.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于批准公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

上海秦森园林股份有限公司 2023 年度报告及摘要（具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的公告。）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,967,570.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于批准公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,967,570.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于批准公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,967,570.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于批准公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
1.议案内容：

2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,967,570.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于批准公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,967,570.00 股……
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