公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-015

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券
上海秦森园林股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以电话、通讯等方
式发出

5.会议主持人：秦同千

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张博凯、洒晓东因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公告编号：2024-015

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通与友好协 商，双方同意解除签订的持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待 本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出 具无异议函后，光大证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交<上海秦森园林股份有限公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司提交《上海秦森园林股份有限公司关于与光大证券 股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现提请董事会批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导 协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通 过并出具无异议函后，国融证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续 督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更 持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变 更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《上海秦森园林股份有限公司章程》的规定，上海秦森园林股份有限 公司董事会提议召开上海秦森园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反……
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