公告日期：2020-07-31

证券代码：832199 证券简称：ST 玉兔 主办券商：东兴证券

玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高国华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》及规范性文件的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事张晞、任红霞、李竟铖因个人原因缺席；3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司董事长、总经理高国华出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告已经起草完毕，现提请股东对工作报告进行审议。2.议案表决结果：

同意股数 10,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告已经起草完毕，现提请股东进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

2019 年度报告及年度报告摘要已经起草完毕，现提请各位股东对工作报告进行审议。

具体内容详见公司同日于股转公司网站上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-041）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2019 年度拟定不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告已经起草完毕，现提请各位股东进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告已经起草完毕，现提请各位股东进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席……
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