公告日期:2020-08-25
公告编号:2020-016
证券代码:832204 证券简称:易科势腾 主办券商:长江证券
北京易科势腾科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:易科势腾会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈波先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内
公告编号:2020-016
容与格式指引(试行)》等有关要求,公司董事会对《北京易科势腾科技股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
董事会认为:公司 2020 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
具体内容详见 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京易科势腾科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名陈波、胡家玮、王晶、
掲荣兵、郭华为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述候选人均为连任董事。上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东
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大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。(公告编号:2020-019)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京易科势腾科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
北京易科势腾科技股份有限公司
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