公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-030

证券代码：832204 证券简称：易科势腾 主办券商：长江证券
北京易科势腾股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年12 月 1 日审议并通过：

任命曹兆伟女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自
2020 年 12 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

任命曹兆伟女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自
2020 年 12 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈
波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
鉴于章婧敏女士辞去财务负责人职务，陈波先生辞去董事会秘书职务，董事会任命曹兆伟女士担任公司财务负责人兼董事会秘书。为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命曹兆伟女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公告编号：2020-030

（三）新任董监高人员履历
曹兆伟女士，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。
2017 年 11 月-2020 年 6 月历任北京东方网信科技股份有限公司财务会计；2014 年 7
月-2017 年 11 月信诺非凡（北京）科技有限公司财务经理。未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
曹兆伟女士的任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利
影响，有利于公司的规范治理。
三、备查文件
北京易科势腾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

北京易科势腾股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日

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