公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-017

证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024
年 4 月 22 日审议并通过：

选举吕江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,681,473 股，占公司股本的 21.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕唯实先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,485,000 股，占公司股本的 3.60%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,630,823 股，占公司股本的 8.80%，不是失信联合惩戒对象。

选举齐力群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举岳绍旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 77,343 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

选举张志茹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东

公告编号：2024-017

大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郁梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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