公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-035

证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吕江先生

6.会议列席人员：公司监事成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-035

详见同日披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认审议修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

2024 年 7 月，公司注册地址变更，由于工作人员疏忽，导致公司未能及时
审议和披露上述事项，详见同日披露的《关于拟修订<公司章程>的公告（补发）》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-040）。
2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吕江先生和吕唯实先生，一致行动人董事丁洁女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-035

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体审议以下
内容：

（1）审议《关于追认审议修订<公司章程>的议案》；

（2）审议《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
北京永拓工程咨询股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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