公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-038

证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10:00-12:00。

2、通讯方式与现场召开时间同步。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-038

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832207 永拓咨询 2024 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认审议修订<公司章程>的议案》

详见同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告（补发）》（公告编号：2024-039）。
（二）审议《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见同日披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-040）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕江、吕唯实、丁洁、冯云、北京永拓工程管理咨询有限责任公司。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

公告编号：2024-038

件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡及股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

（5）办理登记手续，可用现场，信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30

（三）登记地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层

四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：张蕾蕾

联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层

邮政编码：100020

电话：010-65950711

传真：010-671……
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