公告日期：2024-09-11

证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司

章程

二〇二四年九月

目录

第一章. 总则 ...... 3
第二章. 经营范围 ...... 4
第三章. 股份 ...... 5

第一节. 股份发行 ...... 5

第二节. 股份增减和回购 ...... 7

第三节. 股份转让 ...... 8
第四章. 股东和股东大会 ...... 9

第一节股东...... 9

第二节股东大会的一般规定 ...... 12

第三节股东大会的召集 ...... 14

第四节股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节股东大会的召开 ...... 18

第六节股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章. 董事会 ...... 26

第一节董事...... 26

第二节董事会 ...... 30
第六章. 总经理及其他高级管理人员等...... 35
第七章. 监事会 ...... 37

第一节监事...... 37

第二节监事会 ...... 38
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节财务会计制度 ...... 40

第二节内部审计 ...... 42

第三节会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章. 信息披露和投资者关系管理...... 43

第一节信息披露 ...... 43

第二节投资者关系管理 ...... 43
第十章. 通知和公告 ...... 45
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节合并、分立、增资和减资...... 46

第二节解散和清算 ...... 47
第十二章. 修改章程 ...... 49
第十三章. 公司党组织 ...... 50
第十四章. 附则 ...... 52

北京永拓工程咨询股份有限公司章程

第一章. 总则

第一条 为维护北京永拓工程咨询股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和其
他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京永拓工程咨询股份有限公司

英文名称：Beijing Yongtuo Construction Consulting Co.,
Ltd.

公司住所：北京市朝阳区光华路 7 号楼 5 层 5B1、5B3 单元。
第四条 公司注册资本为人民币 4125 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据《公司章程》起诉股东，股东可以依据《公司章程》起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以依据《公司章程》起诉公司，公司可以依据《公司章程》起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经
理、副总经理、总经济师、财务总监、董事会秘书、子公司董事长、子公司总经理。

第十条 在党委的领导下，公司始终坚持 “党管干部、党管指
导思想、党管发展战略、党管业务发展”，始终坚持“一元化领导，专业化管理，多元化服务”的发展战略，始终贯彻执行政府和行业协会的相关政策。党委对公司的发展战略、重大人事任免等重大问题有审查决策权，公司及其下属子分公司始终坚持“一体化管理”，服务于国家经济社会发展大局，不断走向国内、走向国际，实现做强做大。
第十一条……
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