公告日期:2022-05-24
公告编号:2022-016
证券代码:832208 证券简称:尔格科技 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江尔格科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:黎贤钛先生
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序及议案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会选举黎贤钛先生担任公司第三届董事会董事长职务,该人选为连任,任期三年,自本次董事会通过之日起
公告编号:2022-016
至第三届董事会任期届满为止。黎贤钛不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会任命黎贤钛先生担任公司总经理职务,该人选为连任,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。黎贤钛不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,总经理提名,董事会任命陈文联、罗广先生担任公司副总经理职务,陈文联、罗广先生为连任,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。陈文联、罗广先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会任命祁捷先生担任公司财务负责人,该人选为连任,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。祁捷先生不属于失信联合惩戒对象
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会任命祁捷先生担任公司董事会秘书职务,该人选为连任,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。祁捷先生不属于失信联合惩戒对象
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议……
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