公告日期：2023-05-22

证券代码：832208 证券简称：尔格科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江尔格科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黎贤钛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数43,905,075 股，占公司有表决权股份总数的 72.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数512,900 股，占本次股东大会有表决权股份……
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