公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-002
证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券
深圳汇茂科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月11日14：00

预计会期0.5天
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2019年3月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公告编号：2019-002
深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂房B四层大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司住所、关于修改公司章程》的议案
本次议案已通过2019年2月15日第二届董事会第五次会议，现提请股东大会审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年3月11日9时00分-14时00分
（三）登记地点：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂
房B四层大会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：电话及邮箱

联系地址：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂
房B四层1号会议室。

联系电话：0755-26915588传真：0755-86612352

邮箱：file@sinocan.com.cn

联系人：周海花
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

公告编号：2019-002
《深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳汇茂科技股份有限公司
董事会
2019年2月19日

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