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公告日期：2019-03-19
公告编号：2019-004
证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券
深圳汇茂科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：JIANGYONG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事付放因有其它工作不便缺席，委托董事JIANGYONG代为表决。
董事闵雪琴因有其它工作不便缺席，委托董事JIANGYONG代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》议案
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率,增加资金使用效益,在确保满足日常生产经营资金需求的基础上,公司拟使用闲置资金购买额度不超过人民币2500万元（含2500万元，如果是美金理财按照当月汇率折算成人民币）的银行理财产品以获取额外的
公告编号：2019-004
资金收益。董事会授权总经理签署该项理财相关的法律文件，由财务负责人负责具体实施。理财期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起，期限三年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
深圳汇茂科技股份有限公司
董事会
2019年3月19日
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