公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-011

证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：JIANGYONG

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事列席了会议。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数37,412,500股，占公司有表决权股份总数的74.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会提交的2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数37,412,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

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数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会提交的2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数37,412,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数37,412,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人向董事会提交的2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数37,412,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

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占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司2018年度利润分配预案，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定

2018年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果：

同意股数37,412,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务资格，能够独立对公司财

务状况进行审计,且有助于保持审计工作的连续性，建议……
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