公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-005

证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
修订对照如下：

原规定 修订后

第 53 条 股东大会的通知包括以下内容： 第 53 条 股东大会的通知包括以下内容：
1、会议的时间、地点和会议期限； 1、会议的时间、地点和会议期限；

2、提交会议审议的事项和提案； 2、提交会议审议的事项和提案；

3、以明显的文字说明：全体股东均有权出 3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席席会议和参加表决，该股东代理人不必 会议和参加表决，该股东代理人不必是公
是公司的股东； 司的股东；

4、有权出席股东大会股东的股权登记日； 4、有权出席股东大会股东的股权登记日；5、会务常设联系人姓名,电话号码。 5、会务常设联系人姓名,电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容。 整披露所有提案的全部具体内容。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 多于 7 个交易日。股权登记日一旦确认，不
不得变更。 得变更。

第 55 条 发出股东大会通知后，无正当 第 55 条 发出股东大会通知后，无正当理
理由，股东大会不应延期或取消，股东大 由，股东大会不应延期或取消，股东大会通会通知中列明的提案不应取消。一旦出现 知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或

公告编号：2020-005

延期或取消的情形，召集人应当在原定召 取消的情形，召集人应当在原定召开日前至
开日前至少 2 个工作日以公告方式通知各 少 2 个交易日以公告方式通知各股东并详
股东并详细说明原因。 细说明原因。

无 第十一章 投资者关系管理

第 182 条 公司与投资者之间发生的纠纷，
应当先协商解决，协商不成后可以提交证券
期货纠纷专业调解机构进行调解或者向人
民法院提起诉讼。

第 134 条 监事任期届满未及时改选，或 第 134 条 监事任期届满未及时改选，或者
者监事在任期内辞职导致监事会成员低于 监事在任期内辞职导致监事会成员低于法法定人数的，在改选出的监事就任前，原 定人数的，在改选出的监事就任前，原监事监事仍应当依照法律、行政法规和本章程 仍应当依照法律、行政法规和本章程的规
的规定，履行监事职务。 定，履行监事职务。

监事辞职导致监事会成员低于法定最
低人数，或者职工代表监事辞职导致职工代
表监事人数少于监事会成员的三分之一的，
辞职……
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