公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-010

证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券
深圳汇茂科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：JIANG YONG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了 2020 年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,225,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事闵雪琴因其它工作不便缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管出席了会议。

公告编号：2020-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司
信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关现行规定，拟对公司章程进行
修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《汇茂科技：关于拟修订公司章程的公告》
(公告编号：2020-005)。
议案表决结果：

同意股数 34225000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：
议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》议案

议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司 信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关现行规定，拟对公司章程进行修
订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《汇茂科技：信息披露管理制度》(公告编号： 2020-006)。

议案表决结果：

同意股数 34225000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2020-010

三、备查文件目录
深圳汇茂科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳汇茂科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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