公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-015

证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券
深圳汇茂科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会
召开的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 16 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-015

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832212 汇茂科技 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东卓建律师事务所胡相伟、赵航律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

2019 年度董事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、
汇报。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度监事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、
汇报。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年
度报告摘要》。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司对 2019 年度进行了财务决算并形成报告。
（五）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，公司决定 2019
年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务资格，能够独立对
公司财务状况进行审计,且有助于保持审计工作的连续性，建议续聘该所作
为本公司 2020 年公司审计业务的审计机构。
（七）审议《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专

公告编号：2020-015

项说明的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用情况出具的专项报告。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加……
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