公告日期：2020-07-20

公告编号：2020-018

证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：JIANG YONG

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事列席了会议。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,224,000

股，占公司有表决权股份总数的 68.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高管列席了会议。

公告编号：2020-018

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：公司董事会提交的 2019 年度董事会工作报告。

2、投票结果：34,224,000股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%,0 股反对，0

股弃权,本项议案获得通过。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：公司监事会提交的 2019 年度监事会工作报告。

2、投票结果：34,224,000 股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%,0 股反对，0

股弃权，本项议案获得通过。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容：公司 2019 年年度报告及摘要。

2、投票结果：34,224,000股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%,0 股 反对，

0 股弃权,本项议案获得通过。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：公司财务负责人向董事会提交的 2019 年度财务决算报告。

2、投票结果：34,224,000 股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%,0 股反对，

0 股弃权,本项议案获得通过。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五） 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

1、议案内容：结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，公司决定

2019 年度不进行利润分配。

2、投票结果 34,224,000股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%,0 股反对，0

股弃权,本项议案获得通过。

公告编号：2020-018

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构的议案》

1、议案内容：亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务资格，能够

独立对公司财务状况进行审计,且有助于保持审计工作的连续性，建议续聘该所作为

本公司 2020 年公司审计业务的审计机构。

2、投票结果：34,224,000 股赞成，占出席会议有效表决权股权数的 100%,0 股反对，

0 股弃权,本项议案获得通过……
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