公告日期：2020-10-26

公告编号：2020-027

证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券
深圳汇茂科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2020
年 10 月 23 日审议并通过：

提名 JIANG YONG 先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢建军女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付放先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁亚利女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 JIANG YONG 主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-027

（二）首次任命董监高人员履历

郑晋：男， 1988 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

学习经历：于 2017 年毕业于华中科技大学。

工作经历：2010 年 7 月-2015 年 7 月任三江航天江北机械工程有限公司投资主管；

2016 年 10 月-2018 年 5 月任武汉投研信息科技有限公司投研主管；

2018 年 6 月-2019 年 11 月任卓尔控股有限公司投资经理；

2019 年 12 月-至今任中能汇供应链管理（武汉）有限公司总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳汇茂科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 26 日

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