公告日期：2020-10-26

公告编号：2020-024

证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券
深圳汇茂科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：JIANG YONG

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事付放因其它工作缺席，委托董事 JIANG YONG 代为表决。

董事闵雪琴因其它工作缺席，委托董事 JIANG YONG 代为表决。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事
会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审
查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名 JIANG YONG、卢
建军、郑晋、付放、梁亚利为公司第三届董事会董事候选人。

公告编号：2020-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 10 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳汇茂科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 26 日

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