公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-028

证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：JIANG YONG

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年10月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了2020

年第二次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,336,500 股，占公

司有表决权股份总数的 68.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书卢建军出席会议；公司高管王智吕出席会议。

公告编号：2020-028

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容

选举 JIANG YONG、卢建军、郑晋、付放、梁亚利为公司第三届董事会董事，

任期三年，任期自 2020 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 29 日止。

2.议案表决结果

同意股数 34,336,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容

选举杨家礼为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事王先远、杨

镇娟组成公司第三届监事会，任期三年，任期自 2020 年 11 月 28 日至 2023 年

11 月 29 日止。

2.议案表决结果

同意股数 34,336,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑晋 董事 任职 2020年11月28 2020 年第二次临时 审议通过

日 股东大会

杨家 监事 任职 2020年11月28 2020 年第二次临时 审议通过

礼 日 股东大会

公告编号：2020-028

四、备查文件目录

《深圳汇茂科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。