公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：832212 证券简称：汇茂科技 主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：JIANG YONG

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数37,149,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事付放、郑晋因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王先远、杨镇娟因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司于2014年12月2日聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

担任主办券商，于 2015 年 4 月 1 日经国信证券推荐，获准在全国中小企业股份

转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管。自公司聘请国信证券为主办券商以来，国信证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经公司与国信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议及相关事宜达成一致意见。公司对国信证券一直以来的优良服务由衷的感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 37,149,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督导

协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，同时公司根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）签署《持续督导协议书》，约定自股转公司出具无异议函之日起，由大同证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 37,149,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2021-001

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经公司与国信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议及相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,149,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权……
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