公告日期：2023-05-16

浙江双森金属科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省台州市温岭市泽国镇水仓工业区腾蛟路10号
主办券商

九州证券

(西宁市南川工业园区创业路108号)

2023年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

浙江双森金属科技股份有限公司（加盖公章）
2023年5月5日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 11 -

四、 特殊投资条款非现金资产认购情况...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、挂牌公司、双森股份 指 浙江双森金属科技股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、九州证券 指 九州证券股份有限公司

发行人向特定对象发行不超过 4,462,500
本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 股（含 4,462,500 股）股票的行为，为 2023
年第一次股票定向发行

定向发行说明书 指 《浙江双森金属科技股份有限公司股票定
向发行说明书（修订稿）》

公司章程 指 《浙江双森金属科技股份有限公司章程》

管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》

定向发行规则 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

温岭市国有资产经营有限公司、温岭市水
发行对象 指 务投资管理有限公司、温岭财鑫股权投资
合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 浙江双森金属科技股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江双森金属科技股份有限公司董事会

监事会 指 浙江双森金属科技股份有限公司监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。