公告日期：2024-04-18

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：财通证券
浙江双森金属科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：林清松先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年公司总经理工作
进行总结，并形成《2023 年度总经理工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，并
形成《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年的经营目标和市场行业状况，公司董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据其 2023 年履职情况，对 2023 年公司独立董事工作进行总
结，并形成《独立董事 2023 年度述职报告》予以汇报。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告的公告》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《浙江双森金属科技股份有限公司2023年年度报告》、《浙江双森金属科技股份有限公司2023年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江双森金属科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《浙江双森金属科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

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