公告日期：2023-11-21

证券代码：832214 证券简称：太川股份 主办券商：开源证券
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2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄伟雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,914,400 股，占公司有表决权股份总数的 89.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案 1：《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会需要换届选举。公司董事会拟提名黄伟雄先生、黄志勇先生、胡奇良先生、陈春艳先生、吴自勇先生、庄必宇先生、崔丽婕女士、夏建波先生、谢春璞先生为第四届董事会董事候选人，其中崔丽婕女士、夏建波先生、谢春璞先生为独立董事候选人。非独立董事和独立董事任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

议案 2：《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要换届选举。公司监事会拟提名柯承野先生、薛娟女士为第四届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 关于提名黄伟雄先 36,914,400 100% 是

生公司第四届董事

会董事的议案

1.2 关于提名黄志勇先 36,914,400 100% 是

生公司第四届董事

会董事的议案

1.3 关于提名胡奇良先 36,914,400 100% 是

生公司第四届董事

会董事的议案

1.4 关于提名陈春艳先 36,914,400 100% 是

生公司第四届董事

会董事的议案

1.5 关于提名吴自勇先 36,914,400 100% 是

生公司第四届董事

会董事的议案

1.6 关于提名庄必宇先 36,914,400 100% 是

生公司第四届董事

会董事的议案

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.7 关于提名崔丽婕女 36,914,400 100% 是

士公司第四届董事

会董事的议案

1.8 关于提名夏建波先 36,914,400 ……
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