公告日期：2024-04-29

证券代码：832214 证券简称：太川股份 主办券商：开源证券
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第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄伟雄先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况及 2024 年工作规划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报告》对 2023 年度独立董事
工作情况予以报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2024 年度的
工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年财务报表
数据，编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发 3 元现金红利（含税），剩余未分配的利润暂不做分配。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏建波、崔丽婕和谢春璞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.……
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