公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：832215 证券简称：瀚盛科技 主办券商：华龙证券
新疆瀚盛科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-014

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832215 瀚盛科技 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成(乌鲁木齐)律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效的发挥了监事会的作用。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

详见公司于2023年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2023-008)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009)。
（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告》的议案

受公司委托，财务部依据上一年度实际经营和财务状况以及由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：亚会审字（2024）第 02550003 号)，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案》的议案

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

公告编号：2024-014

为保证生产经营和未来发展所需的资金，维护股东的长远利益，董事会拟定的 2023 年度利润分配预案：本年度公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于新疆瀚盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《关于新疆瀚盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况……
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