公告日期：2022-04-26

证券代码：832217 证券简称：丰禾支承 主办券商：华英证券
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：魏辉
6. 会议列席人员：3 名监事、总经理、董事会秘书列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2021 年年度运营情况做具体报告，并对公司 2022 年年度
的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：王建彭董事提出反对：2021 年公司经营完成情况不好，没有相应的改善方法和措施。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年年度董事会工作情况，并对公司 2022 年年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：王建彭董事提出反对：董事会对经营层提出的要求和目标不明确，2021 年实际完成情况不好，没有做深刻、准确的原因分析。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据2021年年度公司经营计划的完成情况以及2022年年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2022 年年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：王建彭董事提出反对：公司2020年投入大量资金购买设备，但在 2021 年没有实现收入和利润的增长，对此提出疑问。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年实现的归属于母公司的合并净利润为 5,439,946.71 元，可供股
东分配的利润为 44,674,872.38 元。本次利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月
31 日的总股本 24,244,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税），共分配现金股利 2,424,463.50 元人民币,剩余未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结……
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