公告日期：2022-04-26

证券代码：832217 证券简称：丰禾支承 主办券商：华英证券
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路公司会议室，以现场会议方式召开。

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832217 丰禾支承 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏茂通律师事务所刘茂通、张希虎律师。
（七）会议地点

徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（2022-017）。
（二）审议《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（2022-018）。
（三）审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（2022-017）。
（四）审议《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（2022-017）。
（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《2021 年年度报告》（2022-021）、《2021 年年报报告摘要》（2022-022）。（六）审议《关于公司 2021 年年度权益分派方案的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（2022-017）。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（2022-017）。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《公司章程变更公告》（2022-020）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、……
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