公告日期：2023-05-15

证券代码：832217 证券简称：丰禾支承 主办券商：华英证券
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,017,735 股，占公司有表决权股份总数的 94.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年年度董事会工作情况，并对公司 2023 年年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,017,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,017,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,017,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据2022年年度公司经营计划的完成情况以及2023年年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2023 年年度财务预算计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,392,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.60%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.40%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司
《2022 年年度报告》（2023-005）、《2022 年年报报告摘要》（2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,017,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年实现的归属于母公司的合并净利润为 4,146,675.62 元，可供股
东分配的利润为 45,975,151.62 元。本次利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月
31 日的总股本 24,244,635 股为基数，向全……
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