
公告日期:2024-03-06
公告编号:2024-001
证券代码:832217 证券简称:丰禾支承 主办券商:华英证券
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:魏辉
6.会议列席人员:公司董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事刘成林因公差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟修改经营范围,同时相应修订公司章程,具体
公告编号:2024-001
如下:
一、原章程第 13 条修改为:“公司的经营范围为:回转支承的设计、制造、维修;回转支承的毛坯锻造、销售;机械、零部件加工、制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
(以上信息最终以工商局的核准为准)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 03 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议
上述需提请股东大会审议的事项。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日
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