公告日期：2024-04-25

证券代码：832217 证券简称：丰禾支承 主办券商：华英证券
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：魏辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理者列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年年度运营情况做具体报告，并对公司 2024 年年度
的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，并对公司 2024 年年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据2023年年度公司经营计划的完成情况以及2024年年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2024 年年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王建彭反对要点为：目标和企业发展规划相差太大3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年实现的归属于母公司的合并净利润为 8,926,364.21 元，合并报
表归属于母公司的未分配利润为 49,293,015.73 元，母公司未分配利润为38,667,246.25 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,244,635股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股

东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共预计派发现金红利 24,244,635.00
元，剩余未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构的议案》
1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。