公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012

证券代码：832217 证券简称：丰禾支承 主办券商：华英证券
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00。

公告编号：2024-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832217 丰禾支承 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏茂通律师事务所律师见证。
（七）会议地点

徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》（2024-005）。
（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》（2024-006）。
（三）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》（2024-005）。

公告编号：2024-012

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》（2024-005）。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司 《2023 年年度报告》（2024-007）、《2023 年年报报告摘要》（2024-008）。（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《权益分派预案公告》（2024-009）。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》（2024-005）。
（八）审议《关于签订<房屋征收补偿协议>暨资产处置的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《出售资产公告》（2024-011）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在……
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