公告日期：2020-10-16

公告编号：2020-078

证券代码：832219 证券简称：建装业 主办券商：开源证券
深圳市建装业集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：管纪忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 09 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数77,019,196 股，占公司有表决权股份总数的 42.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈晨、张京跃、叶义辉、阎磊因工作原因

公告编号：2020-078

缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事辛强、王勇杰因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员：邱军出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向人民法院申请重整/预重整/破产清算的议案》
1.议案内容：

截至 2020 年 06 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-374,523,455.44 元，
实收股本为 180,651,450 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详
见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号 2020-061）。

基于上述情况，公司目前已因严重的债务问题而陷入经营困境，为尽快实现困境重生，拟向人民法院申请重整/预重整/破产清算，通过司法重整程序摆脱困境，维护相关各方的利益。
2.议案表决结果：

同意股数 77,019,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司监事会收到监事辛强先生、王勇杰先生递交的辞职报告，请求辞去公司监事职务。现股东大会选举陈颖珺女士、管京科先生为公司监事人员，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见2020年9月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信

公告编号：2020-078

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市建装业集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-076）
2.议案表决结果：

同意股数 76,385,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.18%；反
对股数 634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.82%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：黄欣彤
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 ……
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