公告日期：2021-01-19

证券代码：832219 证券简称：建装业 主办券商：开源证券
深圳市建装业集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十六条 独立董事有权向董事会提 第四十六条 股东大会由董事会召集，议召开临时股东大会。对独立董事 法律或本章程另有规定的除外。
要求召开临时股东大会的提议，董事会
应当根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同意
召开临时股东大会的，将说明理由并公
告。
第六十六条 股东大会由董事长主持。 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职 由半数以上董事共同推举的一名董事
务或不履行职务时由半数以上董事共 主持。
同推举的一名董事主持。

第八十二条 （一）董事或者监事候 第八十二条（一）董事或者监事候
选人数可以多于股东大会拟选人数，但 选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过 每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分 股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投 配票数的总和不能超过股东拥有的投
票数，否则，该票作废； 票数，否则，该票作废；

（二）独立董事和非独立董事实行 （二）董事或者监事候选人根据得票多
分开投票。选举独立董事时每位股东有 少的顺序来确定最后的当选人，但每位权取得的选票数等于其所持有的股票 当选人的最低得票数必须超过出席股数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该 东大会的股东（包括股东代理人）所持票数只能投向公司的独立董事候选人； 股份总数的半数。如当选董事或者监事选举非独立董事时，每位股东有权取得 不足股东大会拟选董事或者监事人数，的选票数等于其所持有的股票数乘以 应就缺额对所有不够票数的董事或者拟选非独立董事人数的乘积数，该票数 监事候选人进行再次投票，仍不够者，只能投向公司的非独立董事候选人； 由公司下次股东大会补选。如 2 位以上
（三）董事或者监事候选人根据得 董事或者监事候选人的得票相同，但由票多少的顺序来确定最后的当选人，但 于拟选名额的限制只能有部分人士可每位当选人的最低得票数必须超过出 当选的，对该等得票相同的董事或者监席股东大会的股东（包括股东代理人） 事候选人需单独进行再次投票选举。所持股份总数的半数。如当选董事或者
监事不足股东大会拟选董事或者监事
人数，应就缺额对所有不够票数的董事
或者监事候选人进行再次投票，仍不够
者，由公司下次股东大会补选。如 2 位
以上董事或者监事候选人的得票相同，
但由于拟选名额的限制只能有部分人
士可当选的，对该等得票相同的董事或

者监事候选人需单独进行再次投票选
举。
第一百零六条 董事会由九名董事组 第一百零六条 董事会由五名董事组
成。 成。

第一百一十条 董事会制定董事会议事 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会 规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会 召集、召开、表决等程序，规范董事会
运作机制。 运作机制。

董事会议事规则应作为章程的附 董事会议事规则应作为章程的附
件，由董事会拟定，股东大会批准。 件，由董事会拟定，股东大会批准。
公司制定独立董事工作制度，详细
规定独立董事的任职条件，提名、选举
和更换，独立董事的职权、义务及工作
条件。独立董事工作制度应作为章程的
附件，由董事会拟定，股东大会批准。
第一百一十四条 董事会设董事长一 第一百一十四条 董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董 人，由董事会以全体董事的过半数选举
事的过半数选举产生。 产生。

第一百一十五条（七）在董事会闭会期……
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