公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-008

证券代码：832219 证券简称：建装业 主办券商：开源证券
深圳市建装业集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 3 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832219 建装业 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，取消独立董事
工作制度。详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事相关工作制度的公告》（公告编号：2021-003）
（二）审议《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订。详见公
司 于 2021 年 1 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号： 2021-004）
（三）审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《董事会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。

公告编号：2021-008

详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2021-005）
（四）审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《对外担保管理制度》中涉及的相应条款进行修订。
详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-006）
（五）审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《股东大会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。
详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-007……
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