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发表于 2021-11-10 16:53:34 股吧网页版
聚元食品:2021年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-10


公告编号:2021-032

证券代码:832221 证券简称:聚元食品 主办券商:申万宏源承销保荐
福建省聚元食品股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李孙宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数48,914,000 股,占公司有表决权股份总数的 67.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;

公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

公告编号:2021-032

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选侯燕冰、江颖为公司董事会董事》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2021-028。

2.议案表决结果:

同意股数 48,914,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉回避事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于补选王琪为公司监事会监事》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《第三届监事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2021-029。

2.议案表决结果:

同意股数 48,914,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉回避事项,无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

侯燕冰 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过

月 10 日 时股东大会

江颖 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过

月 10 日 时股东大会

王琪 监事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过

月 10 日 时股东大会

公告编号:2021-032

凌淑冰 董事 离职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 10 日 时股东大会

黄海龙 董事 离职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 10 日 时股东大会

华怀余 监事 离职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 10 日 时股东大……
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