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公告日期:2021-11-10
公告编号:2021-033
证券代码:832221 证券简称:聚元食品 主办券商:申万宏源承销保荐
福建省聚元食品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 4 日 以电话方式发出
5.会议主持人:王琪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
鉴于原监事、监事会主席华怀余先生已提交书面辞职报告,根据《公司章程》规定,由华怀余先生提名,经第三届监事会第四次会议审核,同意补选王琪为公司第三届监事会监事候选人,并经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》及公司章程等相关规定,监事会应选举出公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。王琪不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-033
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省聚元食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
福建省聚元食品股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 10 日
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