公告日期：2022-05-23

福建省聚元食品股份有限公司

章 程

2022 年 5 月(修订)

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 7
第五章 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配...... 35
第九章 通知和公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第十一章 修改章程...... 40
第十二章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规规定，制订本章程。

第二条 福建省聚元食品股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定由福州聚元食品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司依法在福州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：福建省聚元食品股份有限公司。

第四条 公司住所：闽侯县甘蔗街道昙石山东大道6号，邮政编码：350199。

第五条 公司官方网站：。

第六条 公司的注册资本为人民币7200万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的法律文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨: 公司引进国外的先进烹调技术、研发各类适销对路、成熟又具个性化的产品，满足用户和市场的需求，为大型连锁餐饮提供性价比、附加值高的特色产品，并为他们提供整套的行销策划。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售速冻食品；新鲜畜禽肉产品、水产品、大米、食用植物油加工、生产、销售；肉牛屠宰加工；肉制品及副产品加工（不含国境口岸）；肉羊屠宰加工；水产品冷冻加工；其他水产品初加工；农产品初加工活动；水果和坚果加工（不含国境口岸）；其他未列明农副食品加工；蔬菜加工（不含国境口岸）；速冻食品制造；水产品罐头制造；食品添加剂制造；蔬菜、水果罐头制造；其他罐头食品制造；其他未列明食品制造（不含国境口岸）；淀粉及淀粉制品制造；豆制品制造（不含国境口岸）；方便面制造；其他方便食品制造；肉、禽类罐头制造；味精制造；其他调味品、发酵制品制造；肉类、鲜禽类、蛋类批发；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；水产品批发；调味品批发（不含盐、食品添加剂）；其他未列明的散装食品批发（不含国境口岸）；肉、禽、蛋零售；水产品零售；其他散装食品零售（不含国境口岸）；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；食品添加剂销售；其他农产品仓储；食品科学技术研究服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股票时，在同等条件下，公司现有股东无优先认购权。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 自公司提交全国中小企业股份转让系统挂牌申请获得相关主管部门核准后，
公司发行的股份将依法在全国中小企业股份转让系统挂牌并于中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理股票登记存管。

第十八条 福建省聚元食品股份有限公司向全体……
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