
公告日期:2022-03-31
公告编号:2022-004
证券代码:832222 证券简称:鼎实科技 主办券商:大同证券
北京鼎实创新科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 17 日 以电话方式发出
5.会议主持人:皮玉平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由监事会主席皮玉平召集和主持,监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求,本次会议形成之决议为有效决议。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
审议通过《2021 年度报告及摘要》,内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京鼎实创新科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)和《北京鼎实创新科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2021 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2021 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2021 年度报告真实的反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况;
(3)未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议通过《2021 年度财务决算报告》,该议案需经公司 2021 年年度股东大
会审议通过。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-004
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
审议通过《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
审议通过《2021 年度利润分配预案》根据公司年度经营业绩及未来发展需要,拟定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
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