公告日期：2022-03-31

证券代码：832222 证券简称：鼎实科技 主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：唐济扬

6.会议列席人员：皮玉平、唐恺、曹银亮

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长唐济扬召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议通过《2021 年度董事会工作报告》，并提请公司 2021 年年度股东大会

表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议通过《2021 年度报告及摘要》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京鼎实创新科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《北京鼎实创新科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过《2021 年度财务决算报告》，并提请公司 2021 年年度股东大会审

议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议通过《2022 年度财务预算方案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审

议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

审议通过《2021 年度利润分配预案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审

议。根据年度经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，并提请公司 2021 年

年度股东大会审议，详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小……
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