公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-005

证券代码：832222 证券简称：鼎实科技 主办券商：大同证券
北京鼎实创新科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832222 鼎实科技 2022 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区德外新风街2号天成科技大厦B座6001-6004室北京鼎实创新科技股份有限公司董事会办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2021 年度报告及摘要》

审议《公司 2021 年度报告及摘要》。内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京鼎实创新科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《北京鼎实创新科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

审议《公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2022 年财务预算报告》

公告编号：2022-005

审议《公司 2022 年财务预算报告》。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

根据公司年度经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，同意公司继续聘任其为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
（八）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见公司于
2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于
拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）。具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、持本人……
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