公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-002

证券代码：832222 证券简称：鼎实科技 主办券商：大同证券
北京鼎实创新科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：唐济扬

6.会议列席人员：皮玉平、唐恺、曹银亮

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长唐济扬召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》要求，本次会议形成之决议为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

公告编号：2024-002

司法》和《公司章程》的有关规定，现提名唐济扬、李文、孙慧民、刘格娜、王彪、李春雨、董芳英为第四届董事会董事候选人并将候选人名单提交股东大会审议。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京鼎实创新科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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