公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-013

证券代码：832222 证券简称：鼎实科技 主办券商：大同证券
北京鼎实创新科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：唐济扬

6.会议列席人员：皮玉平、唐恺、曹银亮

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长唐济扬召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以 及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议 为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2023 年总经理工作报告》

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议通过《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议通过《2023 年度报告及摘要》，并提请公司 2023 年年度股东大会审
议。内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《北京鼎实创新科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编 号：2024-010）和《北京鼎实创新科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议通过《2023 年度财务决算报告》，并提请公司 2023 年年度股东大会审
议。

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

审议通过《2024 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

审议通过《2023 年度利润分配预案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审
议。根据年度经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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