公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-029

证券代码：832222 证券简称：鼎实科技 主办券商：大同证券
北京鼎实创新科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：唐济扬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、 议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。表决方式为投票表决。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：

选举唐济扬先生出任公司第三届董事会董事长，任职期限自 2020 年 12 月 4 日至
2023 年 12 月 4 日，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-029

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：

聘请唐济扬先生出任公司总经理，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 4 日，任
期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容：

聘请董芳英出任公司财务总监，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 4 日，任期
三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：

聘请李文先生出任公司董事会秘书，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 4 日，
任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-029

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：

聘请李文先生、刘格娜女士出任公司副总经理，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年
12 月 4 日，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》议案
1.议案内容：

聘请孙慧民先生出任公司总工程师，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 4 日，
任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京鼎实创新科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司
董事会……
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